53-летнего искитимского бизнесмена арестовал центральный районный суд Новосибирска по факту вывода валюты за границу, сообщает Сибирское таможенное управление.
Уточним, что мужчину задержали в ноябре прошлого года в Москве и перевезли в Новосибирск. Ему предъявили обвинение в выводе 200 млн рублей за границу по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере). Суд вынес меру пересечения в виде домашнего ареста.
- Оперативникам таможни стало известно о попытках обвиняемого осуществить сокрытие имущества и денежных средств, добытых преступным путем. В ходе оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили, что мужчина, находясь под домашним арестом, покидает квартиру, пользуется телефонной связью и интернетом, встречается и оказывает давление на свидетелей по расследуемым делам, пытается легализовать доходы от совершенных преступлений, — отмечают в ведомстве.
По информации таможни, род деятельности уроженца Искитима не известен. Предположительно, под видом официальной деятельности он открыл офисы в Москве и Искитиме.
ФИО?