В Новосибирске пресекли работу нелегальной банковской схемы с 28 подставными компаниями

В состав группы входили жители Новосибирска и Красноярска.

УФСБ России по Новосибирской области остановило деятельность группы, которую подозревают в организации незаконных банковских операций. По данным ведомства, в нее входили семь жителей Новосибирска и Красноярска. Об этом Сиб.фм сообщили в региональном управлении.

Следствие считает, что участники схемы действовали в Новосибирске и заранее распределили между собой обязанности. Одни выступали в роли курьеров, другие вели бухгалтерию, а часть сообщников обеспечивала наличность для операций.

Чтобы реализовать схему, группа зарегистрировала 28 фиктивных коммерческих организаций. Их расчетные счета использовались для проведения финансовых операций, при этом фигуранты применяли поддельные документы от имени номинальных руководителей и клиентов.

Как уточнили в УФСБ, без необходимой лицензии участники группы открывали и обслуживали банковские счета физических и юридических лиц, проводили кассовые операции и занимались инкассацией. Доход от этой деятельности за 2026 год, по данным ведомства, превысил 14,5 млн рублей.

На основании материалов оперативно-разыскной деятельности Заельцовский межрайонный следственный отдел СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело. Фигурантам вменяют незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной группой и принесшую доход в особо крупном размере. Расследование ведется по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

Подозреваемых задержали, а суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.