Глава ОПГ из Искитима вывел 200 миллионов рублей за границу. «Работал» из Москвы
10:32
28.01.2022
ОПГ включала в себя четырех участников, они действовали в обоих городах. Мошенниками создавались фирмы однодневки, назначали номинальное руководство и выплачивали им деньги в качестве вознаграждения.
[caption id="attachment_257860" align="aligncenter" width="1024"]
Деньги за границу выводили через фирмы-однодневки. Фото: Flickr[/caption]
Незаконные денежные потоки были пресечены сотрудниками СК и оперативной таможни. Деньги переводились как из Москвы, так и из Новосибирска.
Деятельность вел 54-летний уроженец Искитима. ОПГ включала в себя четырех участников, они действовали в обоих городах. Мошенниками создавались фирмы однодневки, назначали номинальное руководство и выплачивали им деньги в качестве вознаграждения.
- По подложным внешнеэкономическим контрактам преступники переводили валюту на счета компаний, зарегистрированных в США, затем средства выводились в Китай. Всего на счету обвиняемых – восемь эпизодов по переводу валюты в особо крупном размере, - сообщили пресс-службе Сибирской оперативной таможни.
Специалисты подсчитали — в результате незаконной деятельности за два года участники преступного сообщества сумели перевести в общей сложности 202 869 000 рублей. Действия ОПГ распространялось как на столичный регион, так и на Новосибирскую область.
Следственные действия были произведены следственным управлением МВД России по Новосибирску при поддержке сотрудников Сибирской и Центральной оперативной таможни. В ходе следственных мероприятий было проведено не менее пятидесяти обысков, изъято несколько десятков электронных носителей информации. Задержанные признались в совершении преступлений.
- Лидер группы пытался активно препятствовать расследованию. Нарушая домашний арест, он оказывал давление на свидетелей и стремился сокрыть добытые преступным путем имущество и денежные средства. Следствию удалось доказать эти факты, в результате суд заменил главе группы меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Материалы дела двух фигурантов, в числе которых лидер ОПГ, направлены в новосибирский суд.
Деньги за границу выводили через фирмы-однодневки. Фото: Flickr[/caption]
Незаконные денежные потоки были пресечены сотрудниками СК и оперативной таможни. Деньги переводились как из Москвы, так и из Новосибирска.
Деятельность вел 54-летний уроженец Искитима. ОПГ включала в себя четырех участников, они действовали в обоих городах. Мошенниками создавались фирмы однодневки, назначали номинальное руководство и выплачивали им деньги в качестве вознаграждения.
- По подложным внешнеэкономическим контрактам преступники переводили валюту на счета компаний, зарегистрированных в США, затем средства выводились в Китай. Всего на счету обвиняемых – восемь эпизодов по переводу валюты в особо крупном размере, - сообщили пресс-службе Сибирской оперативной таможни.
Специалисты подсчитали — в результате незаконной деятельности за два года участники преступного сообщества сумели перевести в общей сложности 202 869 000 рублей. Действия ОПГ распространялось как на столичный регион, так и на Новосибирскую область.
Следственные действия были произведены следственным управлением МВД России по Новосибирску при поддержке сотрудников Сибирской и Центральной оперативной таможни. В ходе следственных мероприятий было проведено не менее пятидесяти обысков, изъято несколько десятков электронных носителей информации. Задержанные признались в совершении преступлений.
- Лидер группы пытался активно препятствовать расследованию. Нарушая домашний арест, он оказывал давление на свидетелей и стремился сокрыть добытые преступным путем имущество и денежные средства. Следствию удалось доказать эти факты, в результате суд заменил главе группы меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Материалы дела двух фигурантов, в числе которых лидер ОПГ, направлены в новосибирский суд.
Выбор редакции
