Таможня: Более 1,3 млрд рублей вывели из России жители Новосибирска

За незаконные операции "команда" получала денежные вознаграждения от клиентов.

Фото: pixabay 0

В отношении “предпринимателей” возбудили уголовное дело

В областном центре таможня возбудила уголовное дело по статье УК РФ “Незаконный вывод валюты за рубеж организованной группой в особо крупном размере”. Об этом сообщила представитель Сибирской оперативной таможни Ева Глушек.
В Новосибирске сотрудники Сибирской оперативной таможней вместе с представителями ФСБ пресекли деятельность организованной группы, которая занималась незаконными валютными операциями в Новосибирской области и Алтайском крае.

“Состав участников группировки имел устойчивый характер, участники строго распределяли определенные роли и функции. Установлен лидер преступной группы — 49-летний новосибирец, — говорит представитель Сибирской оперативной таможни Ева Глушек. — Он, с целью незаконного обогащения, подыскал лиц, обладающих знаниями в сфере внешнеэкономической деятельности, валютных операций и бухгалтерского учета”.

В “команду” организатора вошли еще трое новосибирцев, а также иные лица, степень причастности которых в настоящее время устанавливается. Участники группы подготавливали подложные документы и через свои преступные связи в кредитных организациях совершали незаконные валютные операции.

Для проведения данных операций было создано несколько десятков организаций, зарегистрированных на подставных лиц в налоговых органах Новосибирска, Барнаула и других городов России. За незаконные операции установленная группа лиц получала денежные вознаграждения от клиентов.

На сегодняшний день общая сумма незаконных валютных операций по выявленным преступлениям составила более 1,3 млрд рублей.

“В рамках расследования уголовного дела проведены неотложные следственные действия, в ходе которых получены материалы, подтверждающие преступную деятельность данной группы лиц. Ряд участников преступной группы дали признательные показания”, — говорит и.о. начальника Сибирской оперативной таможни Денис Николаев.

Он добавил, что фигурантам уголовного дела грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Источник: ndn.info

Тэги: , ,

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Вопрос от редакции:
Как умудрились?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе “аватар”

Популярное
Kомментарии
  • Мда: То есть вам стоять и щёлкать из под тишка мож...
  • Альбер Камю: Забавная логика. Автор фотографий ходит на ...
  • PRAVDA: А как плюют на Россиян так и Россияне себя ве...
  • Roma Shum: Лучшеб процитировали нововведённую статью 20....
  • Лилия: Как на почте? В помещении по 2 человека на ул...
  • CrazyCars: Это реклама такая. Технически, меньше тупит и...
  • Альбер Камю: А какой смысл в этой увеличенной скорости, ес...
  • Альбер Камю: "личность устанавливается"? Уже вечером 4 а...
  • Jama: О, а вот и гешефтмахерство подъехало! Даже бо...
  • Стсо: Юбилейный в районе России уже пополз. Трещины...
  • PRAVDA: Их не освободили от налогов и аренды. Они не ...
  • Анаида: Мне очень интересно! Путинские продливают с 1...
  • Энергия: Вот проблемы у людей, смс-ка сбрякала!
  • Энергия: ОТС на какой кнопке?
  • Ольга: Вранье, в бердске как не было этого всего так...
Архив
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031