В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ выявлена деятельность иностранца, который путем фальсификации внешнеторговых контрактов на поставку плодовоовощной продукции, через подконтрольную «фирму-однодневку» перечислил на счета зарубежных компаний около 4 млн долларов США.
На основании материалов УФСБ органом дознания Сибирской оперативной таможни в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ (укло-нение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств из-за границы в иностранной валюте в особо крупном размере).
В настоящее время фигурант объявлен в федеральный розыск. Управлением проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление иных эпизодов его деятельности, связанной с незаконным выводом денежных средств за рубеж.